• «залежно від правопорушення, фізична особа може бути піддана максимальному покаранню у вигляді позбавлення волі на строк не менше ніж п’ять років;
  • підприємства можуть бути піддані штрафам у вигляді щонайменше 5% від загального світового обороту юридичної особи (підприємства) за господарський рік, що передує рішенню про штраф».

Запропонована Директива встановить однаковий рівень покарань у всіх державах-членах ЄС, йдеться у реченні, «тим самим вона усуне існуючі правові лазівки та посилить стримуючий ефект від порушення санкцій ЄС». Основні елементи пропозиції включають перелік дій, які пропонується кваліфікувати як кримінальні злочини, які порушують санкції ЄС:

  • надання коштів чи економічних ресурсів фізичним особам, організації чи органам, куди поширюються санкції, чи їхніх інтересах;
  • нездатність заморозити ці кошти;
  • створення умов для в’їзду осіб, на яких поширюються санкції, на територію держави-члена ЄС або їхнього транзиту через територію держави-члена ЄС;
  • укладання угод за участю країн, які заборонені або обмежені обмежувальними заходами ЄС;
  • торгівля товарами чи послугами, імпорт, експорт, продаж, купівля, передача, транзит чи транспортування яких заборонені чи обмежені;
  • надання фінансових чи інших послуг, які заборонені чи обмежені, таких як юридичні консультації, трастові послуги та податкові консультації.

Обхід або спроба обходу обмежувальних заходів ЄС шляхом приховання коштів або приховання того факту, що підсканкційна особа чи бізнес є кінцевим власником коштів, також планується кваліфікувати як злочин. Пропозиція надійшла до Європейського парламенту та Ради і обговорюватиметься у рамках спільної законодавчої процедури.